2020年法院反洗钱工作总结

开展“反洗钱”工作总结

2020年我院认真贯彻上级部门的部署与要求，积极开展反洗钱工作，取得一定的效果，现将2020年上半年开展情况汇报如下：

一、案件情况

2020年以来我院未受理任何关于反洗钱及其上下游犯罪的批捕、起诉案件及立案监督案件。

二、主要做法

（一）积极加强反洗钱文化宣传

通过张贴宣传海报、发放宣传手册、展示宣传展板以及身边鲜活的案例入手,告知群众洗钱犯罪的惯用手法，向广大群众宣传洗钱犯罪的社会危害性,教育群众反对洗钱、远离洗钱。  

（二）不断加强反洗钱法律宣传

积极将反洗钱与扫黑除恶专项斗争结合起来，大力宣讲《刑法》中有关洗钱犯罪活动的法律法规,提醒群众发现洗钱犯罪及其上下游犯罪要及时向公安报告,让洗钱犯罪无藏身之地。

（三）积极做好起诉工作的准备。

积极加强学习，深化对洗钱的认识及反洗钱工作的重要性。不断加强办案人员对于洗钱刑事法律法规的学习与锻炼，确保案件诉的出、判的下，宁可人等案，不能案等人。

二、存在的问题及下一步的打算

由于我县地处偏僻，经济欠发达，反洗钱工作存在的突出问题是无相关案件，涉及的相关案件也是掩饰隐瞒犯罪所得案件，对此，我院将进一步强化工作措施，加强对公安机关的监督力度，加强与网监、金融办的协调配合，及时发现相关案件线索，争取办案办出实效。